Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских.
Поддержи лучший подкаст про IT:
www.patreon.com/podlodka
Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях!
Telegram-чат:
https://t.me/podlodkaTelegram-канал:
https://t.me/podlodkanewsСтраница в Facebook: www.facebook.com/podlodkacast/
Twitter-аккаунт:
https://twitter.com/PodlodkaPodcastВедущие в выпуске:
Евгений Кателла, Егор Толстой
Полезные ссылки:
Обзорная статья на VC
https://vc.ru/finance/491307-konfiskaciya-deneg-bez-prezumpcii-nevinovnosti-uzhasy-aml-kyc-procedur-v-zarubezhnyh-bankahFATF
https://www.fatf-gafi.org/
