ru
Павел Ревенков

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
This book is currently unavailable
91 printed pages
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • Timur Mussinshared an impression3 years ago
    👍Worth reading
    🎯Worthwhile

    Актуальная книга для работников служб комплаенс. Сфера ПОД/ФТ активно меняется и работники этой сферы должны быть готовы к новым вызовам

Quotes

  • b2504440780has quoted5 years ago
    Эмиссия и использование средств хранения денежной стоимости регулируется Законом о платежных системах (надзор) 2006 года (PS (O) А) и соответствующими подзаконными актами[17].
  • b2504440780has quoted5 years ago
    Европейские директивы ПОД/ФТ распространяются и на эмитентов электронных денег. Директива 2005/60/ЕС предусматривает упрощенный порядок надлежащей проверки клиентов, оговаривающий, что если
  • b2504440780has quoted5 years ago
    В Евросоюзе пруденциальный контроль за эмитентами электронных денег осуществляется в соответствии с Директивой ЕС 2000/46/ЕС (Директива ЕС по электронным деньгам).

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)